The banking compliance function has become an important job in the banking sector, as it represents one of the internal banking supervisory bodies that tracks the extent of the bank’s commitment (executive management, divisions, branches ... etc.) to implement laws, regulations, risks, regulations, and legislation. The extent of the bank’s commitment to implement anti-money laundering procedures, and the compliance monitor’s follow-up in the bank to the extent of commitment to implementing these laws and legislation would limit and reduce money laundering operations L, and then avoiding the bank’s exposure to sanctions of various kinds.

المستخلـص:

لقـــــــد اضـــــــــحت وظيفـــــــــة الامتثـــــــــــال المصرفــــي مــــــــن الوظـــــــائف المهمـــــة فــــــــــي القطــــــــــاع المصرفــــي كونـــها تمثـــــل احــــدى الجهـــــات الرقابيـــــــة المصرفيــــــــة الداخليــــــة التـــــي تتــــــابع مــــدى التــــــــزام المصــــــــرف (إدارة تنفيذيــــــة, اقســــــــام, فـــــــــروع ... الــــــــخ) بتنفيــــــــذ القوانيــــــــن واللــــــــــوائح والتعليمــــــات والتشريعــــــات, فضلاً عـــــــن تقييــــم المخاطــــــر والحد مــــــن اثارها, ويراقــــــب مـــــدى التــــــزام المصرف بتـنفيـــذ اجــــــــراءات مكافحــــــــــة غســـــــل الامــــــــــوال, وان متابعــــة مراقــــــــب الامتثــــــــال فـــــــــي المصـــــــرف لمـــــدى الالتــــــــــزام بتنفيــــــذ هـــــــذه القوانيـــــــن والتـــشريعـــــات مـــــن شأنـــه ان يحـــــد ويخفــــــــض مــــــن عمليــــــــــــات غســــــل الامـــــــــوال, ومـــــن ثــــــــم تجنـــــب تعـــــرض المصـــــرف الـــــــــــــى العقـــــوبات بأنواعها المختــــــلفة