مجلة اريد الدولية للعلوم الانسانية والاجتماعية

آلية مكافحة غسل الأموال في المصارف العراقية من خلال تطبيقات مراقب الامتثال


العنوان باللغة العربية
آلية مكافحة غسل الأموال في المصارف العراقية من خلال تطبيقات مراقب الامتثال
العنوان باللغة الانجليزية
Mechanism to combat money laundering in Iraqi banks through compliance monitor applications
DOI
https://doi.org/10.36772/arid.aijssh.2020.s.2125
الملخص باللغة الانجليزية

The banking compliance function has become an important job in the banking sector, as it represents one of the internal banking supervisory bodies that tracks the extent of the bank’s commitment (executive management، divisions، branches ... etc.) to implement laws، regulations, risks، regulations، and legislation. The extent of the bank’s commitment to implement anti-money laundering procedures، and the compliance monitor’s follow-up in the bank to the extent of commitment to implementing these laws and legislation would limit and reduce money laundering operations L, and then avoiding the bank’s exposure to sanctions of various kinds.

الملخص باللغة العربية

لقـــــــد أضـــــــــحت وظيفـــــــــة الامتثـــــــــــال المصرفــــي مــــــــن الوظـــــــائف المهمـــــة فــــــــــي القطــــــــــاع المصرفــــي كونـــها تمثـــــل إحــــدى الجهـــــات الرقابيـــــــة المصرفيــــــــة الداخليــــــة التـــــي تتــــــابع مــــدى التــــــــزام المصــــــــرف (إدارة تنفيذيــــــة، أقســــــــام، فـــــــــروع ... الــــــــخ) بتنفيــــــــذ القوانيــــــــن واللــــــــــوائح والتعليمــــــات والتشريعــــــات، فضلاً عـــــــن تقييــــم المخاطــــــر والحد مــــــن آثارها، ويراقــــــب مـــــدى التــــــزام المصرف بتـنفيـــذ إجراءات مكافحــــــــــة غســـــــل الأموال، وإن متابعــــة مراقــــــــب الامتثــــــــال فـــــــــي المصـــــــرف لمـــــدى الالتــــــــــزام بتنفيــــــذ هـــــــذه القوانيـــــــن والتـــشريعـــــات مـــــن شأنـــه أن يحـــــد ويخفــــــــض مــــــن عمليــــــــــــات غســــــل الأموال، ومـــــن ثــــــــم تجنـــــب تعـــــرض المصـــــرف إلى العقـــــوبات بأنواعها المختــــــلفة.

الكلمات المفتاحية باللغة العربية
#
الكلمات المفتاحية باللغة الانجليزية
#
مجال البحث الدقيق
الاقتصاد
تفاصيل تمويل البحث
لا يوجد
المؤلف المختص بالتواصل
أ.د. نغم حسين نعمة
المجلة
مجلة اريد الدولية للعلوم الانسانية والاجتماعية
نوع المقالة
مقالات بحثية (بحث أصلي) | Original Research papers
التخصص
Accounting and Economics
العدد
عدد خاص / بحوث المؤتمر العلمي الدولي العلوم التطبيقية والانسانية: إبداع وتطور

مؤلفوا المقالة

المؤلف تاريخ التقديم التسلسل الدولة المؤسسة
أ.د. نغم حسين نعمة 30/08/2020 1 العراق جامعة النهرين
يوسف كاظم كطان 30/08/2020 2 العراق جامعة النهرين

تحميل البحث

PDF
Download | تنزيل