عنوان المقالة:آلية مكافحة غسل الأموال في المصارف العراقية من خلال تطبيقات مراقب الامتثال Mechanism to combat money laundering in Iraqi banks through compliance monitor applications
أ.د. نغم حسين نعمة | nagham Hussein alnama | 14501
نوع النشر
مؤتمر علمي
المؤلفون بالعربي
ا.د. نغم حسين نعمة + يوسف كاظم كطان
المؤلفون بالإنجليزي
Dr.Nagham Al-Neama
الملخص العربي
لقـــــــد أضـــــــــحت وظيفـــــــــة الامتثـــــــــــال المصرفــــي مــــــــن الوظـــــــائف المهمـــــة فــــــــــي القطــــــــــاع المصرفــــي كونـــها تمثـــــل إحــــدى الجهـــــات الرقابيـــــــة المصرفيــــــــة الداخليــــــة التـــــي تتــــــابع مــــدى فـــــــــروع ... الــــــــخ) بتنفيــــــــذ القوانيــــــــن واللــــــــــوائح ، أقســــــــام ، التــــــــزام المصــــــــرف (إدارة تنفيذيــــــة ـ ،والتعليمــــــات والتشريعــــــات ويراقــــــب مـــــدى التــــــزام ، عـــــــن تقييـــم المخاطــــــر والحد مــــــن آثارها ً فضلا المصرف بتـنفيـــذ إجراءات مكافحــــــــــة غســـــــل الأموال، وإن متابعــــة مراقــــــــب الامتثــــــــال فـــــــــي المصـــــــرف لمـــــدى الالتــــــــــزام بتنفيــــــذ هـــــــذه القوانيـــــــن والتـــشريعـــــات مـــــن شأنـــه أن يحـــــد ويخفــــــــض مــــــن عمليــــــــــــات غســــــل الأموال، ومـــــن ثــــــــم تجنـــــب تعـــــرض المصـــــرف إلى العقـــــوبات بأنواعها المختــــــلفة.
الملخص الانجليزي
The banking compliance function has become an important job in the banking sector, as it represents one of the internal banking supervisory bodies that tracks the extent of the bank’s commitment (executive management، divisions، branches ... etc.) to implement laws، regulations, risks، regulations، and legislation. The extent of the bank’s commitment to implement anti-money laundering procedures، and the compliance monitor’s follow-up in the bank to the extent of commitment to implementing these laws and legislation would limit and reduce money laundering operations L, and then avoiding the bank’s exposure to sanctions of various kinds.
تاريخ النشر
15/08/2020
الناشر
مجلة اريد الدولية للعلوم الانسانية و الاجتماعية
رقم المجلد
2
رقم العدد
1
الصفحات
560-583
رابط الملف
تحميل (313 مرات التحميل)
الكلمات المفتاحية
غسل الاموال ، الامتثال المصرفي
رجوع