عنوان المقالة:وظيفة الامتثال المصرفي (دراسة مقارنة بين المصارف التجارية والإسلامية) BANKING COMPLIANCE FUNCTION(COMPARATIVE STUDY BETWEEN COMMERCIAL & ISLAMIC BANKS)
أ.د. نغم حسين نعمة | nagham Hussein alnama | 14031
نوع النشر
مجلة علمية
المؤلفون بالعربي
ا.د. نغم حسين نعمة
المؤلفون بالإنجليزي
Dr.Nagham Al-Neama
الملخص العربي
أصبحت وظيفة الامتثال المصرفي واحدة من أهم الوظائف في القطاع المصرفي وفقًا لخصائصها التي تعتبر أدوات رقابة داخلية للرقابة (الإدارة التنفيذية، الإدارات، الشركات التابعة...إلخ) في أي مصرف, والتزامهم بتطبيق القواعد والتوصيات والتشريعات، فضلا عن تقدير المخاطر والحد منها, ومكافحة غسيل الأموال، وبالتالي فإن هذه الوظائف التي غطت المفهوم الرئيسي (الامتثال المصرفي) من شأنها أن تجنب البنك أن يكون تحت سيطرة أي عقوبات.
الملخص الانجليزي
Never the less, banking compliance function became one of the most important functions in banking sector according to its characteristics that considered as an interior control tools to control (executive management, departments, subsidiaries…etc) in any bank; and their compliance towards applying rules, recommendations and legislations. In addition to, estimating the risks and limited them; and controlling the anti-money laundering. Thus, these functions that covered the main concept of (Banking Compliance) would avoid the bank to be under the control of any sanctions.
تاريخ النشر
30/06/2021
الناشر
المجلة العراقية لبحوث السوق وحماية المستهلك
رقم المجلد
13
رقم العدد
1
ISSN/ISBN
2071-3894
الصفحات
26-31
رابط الملف
تحميل (3 مرات التحميل)
رابط خارجي
https://www.iasj.net/iasj/download/cb327f57636a3a76
الكلمات المفتاحية
الامتثال المصرفي ، العقوبات ، غسل الاموال.
رجوع