عنوان المقالة:وظيفة الامتثال المصرفي (دراسة مقارنة بين المصارف التجارية والإسلامية) BANKING COMPLIANCE FUNCTION(COMPARATIVE STUDY BETWEEN COMMERCIAL & ISLAMIC BANKS)
أصبحت وظيفة الامتثال المصرفي واحدة من أهم الوظائف في القطاع المصرفي وفقًا لخصائصها التي تعتبر أدوات رقابة داخلية للرقابة (الإدارة التنفيذية، الإدارات، الشركات التابعة...إلخ) في أي مصرف, والتزامهم بتطبيق القواعد والتوصيات والتشريعات، فضلا عن تقدير المخاطر والحد منها, ومكافحة غسيل الأموال، وبالتالي فإن هذه الوظائف التي غطت المفهوم الرئيسي (الامتثال المصرفي) من شأنها أن تجنب البنك أن يكون تحت سيطرة أي عقوبات.
Abstract
Never the less, banking compliance function became one of the most important
functions in banking sector according to its characteristics that considered as an interior
control tools to control (executive management, departments, subsidiaries…etc) in any
bank; and their compliance towards applying rules, recommendations and legislations. In
addition to, estimating the risks and limited them; and controlling the anti-money
laundering. Thus, these functions that covered the main concept of (Banking Compliance)
would avoid the bank to be under the control of any sanctions.
أ.د. نغم حسين نعمة | nagham Hussein alnama | 17868