مدونة د زبيدة عبد الهادي اتيم محمد
مجموعة العمل المالي الدولية
ا. د زبيدة عبد الهادي اتيم محمد | zubaida abdalhadi atim
21/11/2023 القراءات: 730
FATF )هي اختصار الى مجموعة العمل المالي الدولية التي أنشئت 1998م حيث تعتبر منظمة دولية مستقلة تتكون من حكومات متعددة (.الانضمام اليها اختيارا) . حيث وضعت سياسات ومعايير دولية لحماية النظام المالي الدولي من مخاطر غسل الأموال وتمويل الإرهاب والتهديدات المتعلقة بنزاهة النظام المالي والغير المالي الدولي وتم اعتماد تلك المعايير في 2012 وتم تحديثها في 2022م بما يتناسب مع التطورات الدولية التي افرزتها جائحة كوفيد 19 م
يعتبر غسل الاموال من الممارسات الضارة بالتجارة الدولية وهي من الجرائم الاقتصادية المرتبطة بالجريمة المنظمة التي تطورت مع التطور التكنولوجي بشكل أكبر ، ومع النمو المتسارع لاستخدام شبكة الانترنت كوسيط تجاري زادت هذه الجرائم ترتكب الجريمة من اشخاص عاديين ومن اشخاص معنويين
مجموعة العمل المالي الدولية - غسل الاموال
يجب تسجيل الدخول للمشاركة في اثراء الموضوع
مواضيع لنفس المؤلف
مواضيع ذات صلة